Используются ли казино для отмывания денег

Казино часто называют площадками для отмывания денег. В наземных клубах так и происходит, ведь их посещает много сомнительных личностей. В Интернете же ситуация обстоит иначе. На виртуальные азартных порталах проводят время люди, не имеющие отношения к миру криминала.

Ситуация с онлайн-казино

Играя в клубе вулкан делюкс игровые автоматы и других солидных интернет-казино, можете не волноваться: своими действиями вы не будете содействовать мафии. Внимательно изучив пользовательское соглашение на любом из виртуальных азартных порталов, можно убедиться, что они ведут активную борьбу с отмыванием средств. Для этого онлайн-казино прибегают к разным методикам, в частности, устанавливают лимиты на обналичивание денег.

Мафия и наземные казино

Возвращаясь к офлайн-казино, скажем, что там часто отмываются криминальные деньги. Это является одной из причин, по которой власти многих стран запрещают деятельность игорных домов или жестко их контролируют. Обычные казино предоставляют клиентам не только развлекательные услуги, но и проводят операции с валютой: переводят деньги с одних счетов на другие, хранят ценные бумаги. Криминальные элементы, в распоряжении которых находятся крупные суммы, часто пользуются помощью казино. Их не пугает высокая комиссия при проведении операций с деньгами, ведь в конечном итоге средства получают безупречное происхождение и оказываются в кошельке клиента или на его банковском счету. Черную наличность махинаторы всех мастей вкладывают в подарочные сертификаты и кредитные фишки. Мафиози нередко скупают чипы у гэмблеров, предлагая им более высокую цену, чем казино. Примечательно, что фишки не считаются валютой, а потому их можно без труда вывести за границу, а там обменять на деньги в сети казино. Преступные группировки не просто прибегают к помощи казино, но и делают все, чтобы контролировать их деятельность. Клубы, управляемые представителями криминального мира, приносят им максимальную финансовую выгоду. Аферисты отдыхают там, отмывают деньги и решают различные деловые вопросы.